Торгівля криптовалютами - це хороша можливість заробляти на зміні курсу вартості активу. Волатильність віртуальних монет зберігається досить високою, коливання курсу за день може становити кілька відсотків, а значить, за рахунок цього можна отримати непоганий прибуток.

Торгувати криптовалютою можна на криптобіржах, p2p-біржах, на майданчиках брокерів. У статті редакція BiznesCat.com зупиниться на криптовалютних біржах, оскільки вони є спеціалізованими майданчиками для здійснення торгових, обмінних операцій з віртуальними монетами. Принцип торгівлі, створення ордерів на купівлю або продаж здебільшого схожі на всіх біржах.

Торги криптовалютами відбуваються цілодобово 24/7 без перерви з огляду на їхню децентралізацію. Торгувати можна як на зростання, так і на падіння активу. Більшу частину часу спостерігається зростання основних криптовалют з нетривалими відкатами, тому однією з надійних стратегій є купівля від області підтримки і продаж після оновлення максимуму від круглих значень вартості.

Для торгівлі криптовалютами можна застосовувати деякі стратегії і теханаліз, який використовується на Форекс.

Біржі для торгівлі криптовалютою

Приклади бірж для криптотрейдингу (спот, деривативи, p2p):

Binance (Бінанс)

• Початок роботи - 2017 рік
• Підтримуваних криптовалют - 361
• Максимальне плече при торгівлі - 20x
• binance.com

Популярна криптобіржа з торговим оборотом у 17.2 млрд доларів США. Біржу створювали у 2017 році, і на початку 2018 року вона увійшла в топ-3 світового рейтингу за обсягом. Введення/виведення можна здійснити з використанням криптовалют і фіата. До торгівлі доступна 361 монета - від маловідомих альткоїнів до основних за ринковою капіталізацією.

Комісія для спотового ринку - 0,1 % від здійснюваної угоди. Для торгівлі доступні два термінали: основний і розширений. На біржі доступна спотова торгівля, безстроковими контрактами на Binance Futures, p2p-трейдинг, OTC та інші можливості.

Bybit

• Початок роботи - 2018 рік
• Підтримуваних криптовалют - 272
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• bybit.com

Дозволяє здійснювати торгівлю криптовалютними деривативами (похідними контрактами). Не стягує комісію за введення грошей, якщо не брати до уваги комісії мережі. Для тренування можна скористатися можливістю відкриття безкоштовного демосчета.

Пізніше було запущено також спотовий ринок. Він швидко став затребуваним, щодоби на майданчику здійснюються операції більш ніж на півмільярда доларів.

ОКХ

• Початок роботи - 2013 рік
• Підтримуваних криптовалют - 356
• Максимальне плече під час торгівлі - 125x
• okx.com

Один з найбільших і затребуваних майданчиків на сьогодні з великим обсягом торгів (понад 3,5 млрд доларів на добу). Орієнтований як на класичні торгові інструменти, необхідні будь-якому криптоінвестору, так і на сучасні тренди децентралізованих фінансів, web3, NFT.

Currency.com (Карренсі Ком)

• Початок роботи - 2019 рік
• Підтримуваних криптовалют - 54
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• currency.com

Офіційно регульована платформа. Підтримує понад 1300 торгових інструментів, надає можливість маржинальної торгівлі криптовалютами з плечем до 100х. Для роботи вимагає верифікації акаунта.

Huobi

• Початок роботи - 2013 рік
• Підтримуваних криптовалют - 648
• Максимальне плече при торгівлі - 200x
• huobi.com

Одна з топових бірж на сьогоднішній день. Багато в чому популярна завдяки великій кількості доступних для торгівлі монет, серед яких трапляються нові перспективні токени. Є вбудована p2p-платформа, функціонал для пасивного заробітку, власний токен HT, стейблкоїн HUSD і багато іншого.

MEXC Global

• Початок роботи - 2018 рік
• Підтримуваних криптовалют - 1530
• Максимальне плече під час торгівлі - 125x
• mexc.com

Повноцінна криптовалютна екосистема зі спотовою, маржинальною, ф'ючерсною торгівлею, p2p-ринком, індексними ETF. Власна лаунчпад-платформа, підтримка аукціонів слотів Polkadot та інші функції активного і пасивного заробітку. Є певний пул послуг для інституціоналів

EXMO (ЕКСМО)

• Початок роботи - 2013 рік
• Підтримуваних криптовалют - 56
• Максимальне плече при торгівлі - 20x
• exmo.me

Відома біржа для спотової торгівлі криптовалютою і можливістю використання фіатних валют. На майданчику доступні топові криптовалюти: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS, Stellar, Cardano, TRON, Dash, Monero, Zcash, Waves тощо. Присутні в лістингу і маловідомі альткоїни. Торгова комісія становить від 0,4 % і до -0,25 %. Обсяг торгів на 27.02.2023 - 114 млн доларів США.

BitMEX (Бітмекс)

• Початок роботи - 2014 рік
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• bitmex.com

Маржинальна торгівля деривативами на криптовалюти: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, TRON, EOS, Cardano, Litecoin.

Біржа має великі обсяги торгівлі криптовалютними ф'ючерсними контрактами, хоча й уже не лідирує, як було раніше. Щодня тут відбуваються угоди на суму понад 1 млрд доларів США. Депозит можна зробити біткоїном, який позначається XBT. Доступні торгові інструменти: безстрокові контракти та ф'ючерси.

KuCoin

• Початок роботи - 2014 рік
• Підтримуваних криптовалют - 732
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• kucoin.com

Гонконгська торгова платформа. Працює з фіатними грошима (картки Visa/MasterCard) після верифікації акаунта. Підтримує стейблкоїни і безліч популярних і рідкісних криптовалютних активів.

BitForex

• Початок роботи - 2018 рік
• Підтримуваних криптовалют - 227
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• bitforex.com

Майданчик для спотової та ф'ючерсної торгівлі криптовалютами. Є майданчик для проведення IEO (розпродажу токенів нових проектів на базі біржі). Верифікація не обов'язкова. Можна поповнити рахунок криптовалютою, стейблкоїнами або за допомогою карт Visa/MasterCard. Доступна торгівля безстроковими контрактами на Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple тощо.

Deribit

• Початок роботи - 2014 рік
• Підтримуваних криптовалют - 42
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• deribit.com

Платформа для роботи з ф'ючерсами та опціонами на ETH і BTC. Для поповнення рахунку, проведення розрахунків і виведення коштів використовується біткоїн. Доступне кредитне плече розміром до 1:100.

Phemex

• Початок роботи - 2019 рік
• Підтримуваних криптовалют - 225
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• phemex.com

Відносно нова платформа Phemex полюбилася трейдерам та інвесторам завдяки простому інтерфейсу, можливості зменшення комісій до нуля, численним конкурсам та акціям з призами. Кожні 24 години на ній відбуваються торги майже на 400 мільйонів доларів на спотовому ринку і на 6 мільярдів доларів за ф'ючерсами.

Gate.io

• Початок роботи - 2013 рік
• Підтримуваних криптовалют - 1524
• Максимальне плече під час торгівлі - 100x
• gate.io

Багатофункціональна торгово-інвестиційна платформа, що надає весь спектр послуг для торгівлі криптовалютами. Тут можна знайти і термінал для торгівлі на спотовому ринку, і деривативи, і новий NFT-майданчик, і функціонал для копітрейдингу. Це одна з найстаріших криптовалютних бірж з тих, що активно працюють і розвиваються досі.

Які бувають криптобіржі для торгівлі

Біржі для торгівлі криптовалютою класифікуються за кількома критеріями.

Принцип роботи:

• Централізовані. Мають на увазі створення облікового запису, зберігання на серверах всієї інформації про клієнтів, їхні баланси, відкриті позиції. Схильні до хакерських атак, а також цензури з боку уряду. Централізована біржа - це стандартний бізнес, що має реєстраційний орган і фізичне розташування офісу.
• Децентралізовані. Працюють на блокчейні. Вільні від цензури. Мінус полягає в тому, що через такі майданчики дійсно можуть проводитися незаконні угоди. Також поки що децентралізовані біржі менш популярні, обсяги торгів на них маленькі, що спричиняє різного роду проблеми, такі як нестача монет для створення крупного ордера. Зломи протоколів теж мають місце бути. Але кошти користувачів зберігаються виключно на їхніх власних гаманцях.

Ступінь регулювання:

• Регульовані. Використовуються здебільшого інституційними інвесторами, яким важливе бездоганне дотримання законності у всіх діях. Такі біржі акредитовані урядом, усі транзакції на них відстежуються, а кожен користувач обов'язково повинен підтвердити свою особистість або інформацію про компанію, яку він представляє. Загальна ліквідність і обсяги торгів на таких майданчиках вищі, оскільки такі біржі дають більше гарантій і загалом мають вищу якість роботи.
• Нерегульовані. Використовуються дрібними і середніми трейдерами. Варіант підходить для тих, хто схильний утримувати анонімність своїх дій з криптовалютами, не хоче верифікувати особистість або побоюється запитань з боку уряду.

Підтримка фіата:

• З фіатним шлюзом. Фіатні гроші - це національні валюти (долар, гривня тощо). Деякі майданчики підключають можливість поповнення і введення коштів через платіжні системи, зокрема Visa/MasterCard. Для багатьох користувачів це вирішальний критерій, що забезпечує зручність роботи.
• Без фіатного шлюзу. Щоб поповнити рахунок такої біржі або, навпаки, зняти з нього кошти, доведеться скористатися третьою ланкою. Наприклад, поміняти фіат на криптовалюту через обмінник, а вже потім робити депозит. Таких бірж зараз уже майже не залишилося.

Можливості торгівлі:

• Маржинальна. Кредитування або "торгівля в борг" буде докладніше описана нижче. Коротко, це надання біржею додаткових коштів для торгівлі, які потім потрібно буде повернути з відсотками.
• Спотова. Тільки половина бірж підтримує маржинальний трейдинг, решта не впроваджують у себе таку функцію, обмежуючись звичайною спотовою торгівлею, що передбачає миттєвий розрахунок між учасниками ринку. Основна причина цього - пильна увага американської Комісії з цінних паперів і бірж SEC. Трейдинг з плечем істотно підвищує ризики, при тому що крипторинок і так пов'язаний з високим ризиком через волатильність.

Об'єм:

• Ліквідні. Ліквідність - це можливість швидко продати актив за найбільш вигідною вартістю. Ліквідні біржі вирізняються великою кількістю користувачів, безліччю ордерів, що створюються щосекунди, і тому торгівля на них здійснюється за лічені секунди. Має значення і сам актив, популярні криптовалюти завжди більш ліквідні, ніж рідкісні.
• Неліквідні. Деякі майданчики пропонують обмежений вибір валютних пар, серед яких є ті, які практично не затребувані. Періодично біржі проводять чистку від таких пар, наприклад, у 2018 році OKEx видалила 42 торгові пари з мінімальною ліквідністю. Binance практично щомісяця видаляє 5-10 низьколіквідних торгових пар.

Ступінь розкриття інформації:

• Без верифікації. Майданчиків, які дають змогу користуватися повноцінним функціоналом взагалі без верифікації (тобто документального підтвердження особи), практично немає. Це децентралізовані платформи, а також із централізованих - YoBit.
• KYC і AML. Це норми, розроблені для безпеки клієнтів і використовувані як у традиційних фінансових системах, так і в криптовалютних, хоча це суперечить закладеній у блокчейні системі анонімності. Біржам доводиться йти на поступки за вимогами регуляторів.
• Верифікація за необхідності. Більшість майданчиків дає змогу здійснювати торгівлю без верифікації, достатньо підтвердження за email або SMS. Але ті, хто хоче скористатися розширеним функціоналом, наприклад, збільшити ліміти на виведення коштів, все-таки мають пройти верифікацію. Це найпоширеніша схема.

Як правильно вибрати біржу для криптотрейдингу

Виділяють кілька основних критеріїв для вибору криптобіржі.

По-перше, потрібно переконатися, що розробники не нехтують безпекою. Іноді умови торгівлі здаються дуже вигідними, але пов'язано це з тим, що керівництво вирішило заощадити на методах захисту. Низькі комісії - це добре, але вони не допоможуть у разі злому біржа і втрати коштів.

По-друге, важливо відстежувати новини. Якщо попалися відомості про велику атаку хакерів або ж є коментарі про проблеми з транзакціями, потрібно постаратися швидше вивести кошти з біржі, поки не стало пізно.

По-третє, необхідно звертати увагу на репутацію проекту. У великих бірж, що працюють уже багато років, імовірність зіткнутися з шахрайством менша. Якщо все ж хочеться спробувати щастя на маловідомій криптобіржі, варто уважно вивчити відгуки.

По-четверте, потрібно визначитися, для яких цілей необхідна платформа, тобто чим і наскільки часто буде йти торгівля. Від цього залежать витрати на комісії (як торгові, так і за виведення).

Нарешті, важливо звертати увагу на юрисдикцію проекту (в якій країні зареєстрований). У різних країнах по-різному ставляться до криптовалют і використовують свої заходи регулювання.

Процес торгівлі криптовалютою на біржі

Етапи, з якими користувач стикається, працюючи з криптобіржами:

• Реєстрація акаунта. Як правило, не представляє складнощів - потрібно ввести email або телефон, придумати пароль, підтвердити електронну пошту/номер телефону.
• Верифікація персональних даних там, де вона потрібна. Знадобиться скан посвідчення особи, селфі з документом, надання інформації про адресу проживання, часто деякі інші параметри. Розгляд заявки на верифікацію займає деякий час, про результати повідомляють по email.
• Поповнення балансу. Здійснюється або через платіжні системи (фіат), або шляхом переказу криптовалюти на вказану на сторінці депозиту адресу. Переказувати потрібно строго обрану криптовалюту, інакше гроші пропадуть безповоротно.
• Трейдинг. Купівля/продаж певних торгових активів за допомогою торгового терміналу, який є на кожній біржі.
• Виведення коштів. Деякі біржі стягують при цьому комісію, деякі ні (але виводячи крипту, все одно доведеться віддати комісію мережі).

Виводити кошти настійно рекомендується щоразу, коли ви не збираєтеся поки що ними торгувати. Безпека автономних криптогаманців набагато вища, ніж централізованих криптобірж, з точки зору зовнішніх атак.

Торгові ордери та їх види

Основні типи ордерів, що використовуються в процесі торгівлі криптовалютою:

• Ринковий. Це ордер, який дає змогу миттєво купити або продати валюту за поточною ринковою ціною, яка є найкращою з доступних. В ідеалі ринкові ордери призначені для заповнення лімітних, які знаходяться в стакані.
• Лімітний. При виставленні такого ордера користувач сам встановлює ціну продажу/купівлі. Вона може бути вищою або нижчою за ринкову. Ордер виконується, коли курс досягає такого значення. Якщо цього ніколи не станеться, то й ордер не буде виконано.
• Стоп-ордер. Виконується після досягнення певного курсу активу в списку ордерів. Використовується, наприклад, для продажу валюти за заданою ціною, якщо ціна падає, щоб тим самим скоротити втрати. За функціоналом такий ордер схожий на лімітний. Він теж розміщується в стакані і має такі ж комісійні збори.
• Тейк-профіт. Аналог стоп-ордера, але у зворотний бік - автоматично закриває позицію, коли ціна рухається в позитивному напрямку і доходить до певного рівня.
• Масштабований. Це інструмент, що створює кілька лімітних ордерів у зазначеному користувачем діапазоні курсу. Використовується, щоб заощадити час на створення заявок і замість цього приділяти увагу стратегіям.
• ОСО (один скасовує інший). Включає в себе пару замовлень, одне з яких виконується як лімітний або стоп-ордер, а друге скасовується невиконаним. Актуально для трейдера, який хоче одночасно створити заявки тейк-профіт і стоп-лосс і повністю управляти своїми збитками і прибутками.
• FOK (заповнити або знищити). Цей тип ордера або заповнюється повністю, або знімається, але ніколи не заповнюється частково.
• GTC (до скасування замовлення). Виставляється на продаж або купівлю крипти за обраним курсом і залишається чинним доти, доки трейдер вручну його не скасує. Найчастіше вони висять тижнями і місяцями, а потім несподівано заповнюються. Підходять для інвесторів, у яких немає часу постійно стежити за ринком.

Крім основних, є кілька більш рідкісних типів ордерів, кожен зі своїми особливостями і призначенням: прихований, "айсберг", Post-Only, закриття за тригером, Bracket. Використовуються професіоналами для максимально тонкого налаштування стратегії торгів.

Торговий термінал і його області

На переважній більшості бірж торговий термінал (основний функціональний простір) містить такі елементи:

• Стакан ордерів. Усі відкриті в поточний момент заявки на купівлю або продаж криптовалюти. Один з найважливіших інструментів трейдингу, оскільки повною мірою відображає настрій ринку.
• Історія торгів. Останні здійснені користувачами біржі угоди.
• Графік. У реальному часі візуально відображає коливання курсу обраного активу.
• Глибина ринку. Співвідношення заявок buy і sell, що використовується для аналізу торгової ситуації.
• Область створення ордера. Тут вказується тип ордера, бажана кількість для купівлі або продажу крипти, за необхідності - ціна.
• Відкриті угоди. Список усіх відкритих користувачем ордерів.

Комісії на біржах

Сплата комісій - неминучість на будь-якій криптобіржі. Ця стаття витрат часто "з'їдає" істотну частину прибутку. Тому розумно вибирати майданчики з меншими зборами, хоча за фактом вони скрізь приблизно однакові.

Збори також різняться для творця ордера (мейкера) і того, хто на нього відгукнувся (тейкера). Приклади затребуваних бірж і їхні комісійні збори за кожну угоду:

• EXMO - 0,1 %.
• Currency.com - 0,2%.
• Binance - 0,1%.

Майже у всіх випадках можливе зниження комісій тим чи іншим чином - за обсяг торгів, за використання біржових токенів тощо.

Поради та правила криптовалютної торгівлі

Ключові правила, які слід знати будь-якому трейдеру-початківцю:

• Диверсифікація - основний принцип управління ризиками. Працювати тільки з однією, навіть найпопулярнішою біржею, недалекоглядно і ризиковано, як і вкладатися в один-єдиний актив.
• Не можна відволікатися від обраної стратегії. Піддаючись емоціям і перескакуючи з одного шляху на інший, більша ймовірність отримати збитки, ніж прибуток.
• Не брати кредити. Йдеться не про маржинальну торгівлю, а про реальні кредити - багато хто йде на такий крок у надії швидко відбити вкладення і залишитися з прибутком у кишені.
• Приділяти увагу фундаментальному аналізу, а не тільки технічному, щоб не пропустити переломний момент тренда. Також стежити за політичними та економічними новинами.
• Обов'язково користуватися ордерами стоп-лосс і тейк-профіт, щоб мінімізувати ризики.
• Покладатися тільки на аналітику і факти, а не на інтуїцію й вдачу.

Дотримання нехитрих правил істотно знизить імовірність прогоріти в перший же день.

Основні види торгівлі криптовалютою

Спотова торгівля

Являє собою купівлю або продаж валюти з миттєвою її передачею іншому учаснику угоди за курсом, що має місце на поточний момент. Вартість, за якою відбувається угода, називається спот-ціною. Відповідно, під час укладення угоди на спотовому ринку в обох сторін актив повинен бути в наявності.

Коли оцінюють стан ринку, то насамперед мають на увазі саме стан спотової торгівлі.

Маржинальна торгівля криптовалютою

Маржинальна торгівля - це можливість узяти в кредит деяку кількість коштів, яка надається або самою біржею, або іншими її учасниками. Як заставу при цьому використовуються реальні власні кошти. Весь час використання кредиту нараховується відсоток - потім потрібно буде повернути позикові гроші з його урахуванням.

Торгівля криптовалютними ф'ючерсними контрактами

Ф'ючерси, або ф'ючерсні контракти - це своєрідні угоди на продаж/купівлю криптовалюти через певний час і за вказаною ціною. Як правило, використовуються трейдерами для двох цілей - фіксації прибутку в разі торгівлі на ринках з високою волатильністю або хеджування ризиків.

Ціноутворення ф'ючерсів прозоре і залежить від індексів попиту певної валюти на різних майданчиках. Іноді на короткий час можуть виникати суттєві відмінності цін.

Головна відмінність ф'ючерсної торгівлі від спотової в тому, що замість самого активу купується лише похідний контракт, який буде виконано в майбутньому.

Криптовалютні брокери

Брокерська компанія являє собою посередника, який за певну плату допомагає користувачеві здійснювати операції. Послуги брокерів актуальні для новачків: компанія допомагає розібратися з тим, як відкрити рахунок, як створити заявку, на що звертати увагу під час торгівлі, а також надає докладні дані зі статистики та аналітики. Ціни, за якими торгуються активи, брокер встановлює сам, але орієнтується при цьому на котирування великих криптобірж і фінансових агентів. По суті біржа також є брокером.

Популярні криптоброкери на 2024 рік:

• Currency.com
• Bybit
• Binance
• BitMEX
• Weltrade
• Roboforex

Фундаментальний і технічний аналіз під час криптовалютної торгівлі

Технічний аналіз - це вивчення даних, пов'язаних з історичними курсами валют. Аналіз ґрунтується на концепції, що поведінка курсу завжди циклічно повторюється. За допомогою технічного аналізу можна управляти ризиками. Ордери стоп-лосс неможливо поставити, не орієнтуючись на графіки, не звертаючи уваги на рівні підтримки та опору.

Фундаментальний же охоплює масу інших факторів - новини, висловлювання від лідерів думок, аналіз об'єму. Вважається, що якщо монета активно торгується день у день, то вона заслуговує на довіру і має цінність для користувачів. Фундаментальна інформація та новини, безумовно, дуже важливі для будь-якого трейдера.

Стратегії в торгівлі криптовалютою

Популярні стратегії, що використовуються трейдерами для отримання прибутку:

• Внутрішньоденна торгівля. Відкриття і закриття угод протягом одного дня з використанням маржинальних рахунків. Три основні різновиди внутрішньоденного трейдингу - метод Ішимоку Кінко Хіо, RSI і Стохастик, робота з гепом. Розрізняються використовуваними в процесі індикаторами аналізу.
• Скальпінг. Заробіток на угодах з мінімальною тривалістю (від частки секунди до декількох секунд). Часто поєднується з кредитним важелем. Підходить тільки в умовах біржі або брокера, що стягують мінімальні комісії.
• Арбітраж курсів. Купівля валюти на одній біржі за нижчою ціною і продаж на іншій трохи дорожче. Метод уже втрачає актуальність.
• Автоматична торгівля за допомогою заздалегідь налаштованого бота (скрипта, що автоматично створює ордери залежно від ринкових умов).
• Новинна торгівля. Продаж або купівля криптовалюти на основі новин зі світу економіки або політики. Найчастіше новини дають зрозуміти, в який бік рухатиметься курс.
• Трейдинг на відкатах. Відкат тренда - це його короткочасний рух у протилежний бік; це нормальна ситуація, після якої зазвичай слідує ривок. Стратегія передбачає купівлю в момент відкату за низькою ціною і подальший продаж за курсом, що зріс.
• Трейдинг на відскок (відбій). Протилежність торгівлі за трендом. В основі лежать рівні опору і підтримки, відштовхуючись від яких, курс здійснює відскок - і це вважається сигналом до дії.
• Торгівля на прорив. Прориви рівнів опору і підтримки, особливо на бичачому ринку - сильні сигнали. Як правило, така стратегія використовується під час роботи з потужними активами, що володіють великим обсягом торгів.
• Імпульсна торгівля. Полягає у створенні угод у момент активних рухів ринку. Відкриті ордери можуть зберігатися від кількох хвилин до всього торгового періоду. Це залежить від того, наскільки імпульс сильний, і чи є підстави припускати, що буде розворот.
• Позиційний трейдинг. Довгострокова торгівля відповідно до трендів на графіках і з великими масштабами за часом. Часто при цьому використовується макроекономічна частина фундаментального аналізу, а також технічний аналіз.
• HODL-стратегія. Довготривале утримання монет на своєму рахунку з метою продати їх, коли курс істотно зросте. Тривалість інвестицій може досягати декількох років.

І маса інших з різним ступенем популярності.

Приклад торгівлі криптовалютою на біржі

Торгівля криптовалютою на біржі складається з наступних етапів.

• Перший крок - це створення акаунта. Без реєстрації торгувати не вийде. Процес дуже простий - ввести свій email або телефон, придумати пароль. Попередньо прочитати "Угоду користувача" і підтвердити свою згоду на прийняття всіх викладених у ній пунктів.
• Другий крок - підтвердження реєстрації шляхом переходу за посиланням у листі, який отримаєте.
• Проходити верифікацію акаунта не потрібно, якщо майданчик цього вимагає для поповнення рахунку і торгівлі.
• Третій крок - це поповнення балансу для торгівлі криптовалютами. Можна використовувати фіатні або цифрові активи, залежить від можливостей біржі та від ваших планів. Для поповнення потрібно перейти в "Гаманець" і навпроти рахунку натиснути "Поповнити" або "Введення".
• Після надходження грошей на рахунок можна приступати безпосередньо до торгівлі криптовалютами. Необхідно перейти в розділ торгового терміналу і вибрати потрібну валюту.
• Можна вивчити графік - це рух ціни активу за який-небудь відрізок часу. В основному він відображається у вигляді японських свічок. "Тіло свічки" показує рівень вартості під час закриття і відкриття часового періоду. Найчастіше зеленим позначені "бичачі", червоним - "ведмежі", але колір може бути й іншим. Тонкі лінії - це "тіні". На графіку можна вибрати потрібний таймфрейм: день, тиждень, місяць, рік. Для короткострокової торгівлі криптовалютою протягом дня - часовий інтервал "день"; для середньострокової - "тиждень" тощо.
• Щоб купити або продати криптовалюту, потрібно вибрати тип торгового ордера. Про них ми детально розповіли вище (також можна ознайомитися зі статтею). Головна умова спрацьовування лімітного ордера - потрібно, щоб ціна дійшла до зазначеної вартості (необхідно виставляти розумне її значення).  Якщо цього не станеться, ордер потрібно скасовувати (без комісії) і створювати новий, а це згаяний час і прибутки. Тому часто краще купувати за ринком.

Приклад ринкового ордера: потрібно вказати суму купівлі в BTC у рядку "Кількість" або в доларах у рядку "Ціна". Якщо на балансі достатньо коштів, ордер буде миттєво виконано, і на рахунок зарахують криптовалюту (не забувайте про відрахування комісії біржі).

Торгувати можна таким чином: купити за ринком, а потім створити лімітний ордер на продаж. Якщо тренд криптовалюти висхідний, є всі передумови продати дорожче і заробити на різниці курсу.

Усі торгові ордери потрапляють у стакан заявок, де видно, скільки і за якою ціною купують або продають монету інші трейдери. Відсортовані вони за курсом - найкращою пропозицією.

На деяких біржах реалізовано механізм торгівлі криптовалютами для новачків, що являє собою простий обмін без створення ордерів. У формі потрібно тільки вибрати валюти і суму.

Як бачимо, торгувати криптовалютою нескладно. Це доступно кожному.

Боти для торгівлі криптовалютою

Торгові боти (роботи) являють собою комп'ютерні програми, в які вбудовані індикатори для відстеження тенденцій зміни курсу і функції з автоматичного здійснення угод. Спочатку подібні програми з'явилися для фондових, товарних і валютних ринків, але з появою криптовалют перемістилися і в цю сферу.

Протягом останніх років індустрія ботів для торгівлі на біржах йде швидко - з'являється інноваційний функціонал, на ринок виходять нові гравці.

Існуючі різновиди торгових роботів

Боти для криптовалютної торгівлі діляться на дві великі категорії:

• Арбітражні. На старті розвитку бірж арбітраж був основною стратегією отримання прибутку, яку використовували майже всі трейдери. Це придбання торгових активів на одному майданчику і продаж на іншому, де курс вищий. Так утворюється прибуток з різниці цін. На сьогоднішній день розкид цін між біржами не настільки великий, але періодично він все ж спостерігається, і за допомогою ботів можна вдало скористатися цими моментами.
• Торгові. Такі боти орієнтовані на розкид рівнів між вартістю придбання і продажу однієї і тієї ж валюти в рамках однієї платформи. Курси постійно коливаються; торговий бот буде створювати лімітні ордери, щоб регулярно отримувати дохід з різниці цін. Найчастіше це може бути вигідною стратегією, але в умовах низької ліквідності можлива і її збитковість.

Програмуючи робота, трейдер може встановити на свій розсуд конкретні цінові значення, залежно від того, на які ризики він готовий. Активне використання ботів підходить не кожному - потрібно вміти грамотно керувати програмою, уважно стежачи за станом ринку, а не просто залишаючи все на самоплив.

Переваги та недоліки ботів для криптобірж

Переваги:

• Торгівля 24/7. Запустивши бота, можна торгувати навіть у нічний час або перебуваючи на роботі. Головне, щоб стратегія була обрана правильно і не призвела до збитків.
• Немає емоцій. Жива людина схильна до емоційних поривів, що змушує здійснювати необдумані вчинки, зокрема і в трейдингу. Бот працює строго за заданим алгоритмом.
• Економія часу. Немає жодної необхідності проводити цілими днями, натискаючи на одні й ті самі кнопки. Досить задати інструкції і лише контролювати процес.

Недоліки:

• Складність вибору. Існує багато криптоботів, і пошук відповідного може забрати чимало сил і часу. Це не менш серйозно, ніж вибір телефону або ноутбука. Крім того, існує ймовірність зіткнутися з шахрайським проектом, який торгуватиме на користь свого розробника або крастиме особисті дані.
• Необхідність постійної підтримки. Не можна один раз налаштувати бота і забути про нього. Крипторинок постійно змінюється, і паралельно мають коригуватися інструкції для робота.
• Обмежений вибір стратегій. Торгові роботи не можуть враховувати фундаментальний аналіз, інсайдерські відомості, останній новинний фон та інші фактори руху ринку. Використовуються тільки елементарні стратегії, наприклад найпростіший арбітраж.

Приклади популярних криптоботів і сервісів для автоматизації торгівлі

Розглянемо кілька відомих програм і сервісів, які можна використовувати. Деякі з них пропонують трохи більше можливостей, ніж простий автотрейдинг. Зокрема, сучасні торгові системи та можливість використання на численних сучасних криптобіржах.

Revenuebot

Робота RevenueBot ґрунтується на мінливості курсів криптовалют. Можна вибрати будь-яку біржу, що цікавить, і будь-яку розташовану на ній торгову пару. Бот цілодобово працює з хмари за інтерфейсом API, тож не потрібно встановлювати ПЗ на комп'ютер і тримати пристрій постійно увімкненим.

RevenueBot дає можливість запустити одночасно кілька роботів, щоб в один і той самий час працювати з кількома торговельними парами і на різних біржах.

3commas

3Commas - популярний бот для торгівлі, що працює з багатьма популярними криптобіржами (Bittrex, YOBIT, Binance, Cryptopia, KuCoin, GDAX, Poloniex). Це теж хмарна програма, що працює 24/7 незалежно від того, чи ввімкнено пристрій.

Доступ до програми здійснюється з будь-якого зручного майданчика - комп'ютера, ноутбука, мобільного телефону, планшета. Функціонал дає змогу активувати заявки тейк-профіт і стоп-лосс, а ще копіювати успішні стратегії інших людей.

Cryptorg

Cryptorg працює з торговими майданчиками KuCoin, Poloniex, Binance, Bittrex, Bitfinex (у майбутньому планується додавання нових). Володіє зручним інтерфейсом для використання з будь-якої техніки, дає можливість запуску необмеженого числа роботів на різні торгові пари.

Відрізняється виділенням окремого IP для платних тарифних планів, завдяки чому зводиться до мінімуму ризик бану акаунта на біржі. Можна легко налаштувати отримання повідомлень про події в Telegram.

Переваги та недоліки криптотрейдингу

Криптовалютна сфера стрімко розвивається - відкриваються нові майданчики для торгівлі, з'являються нові проекти і монети. Усе це дає величезний простір для заробітку. Примітно й те, що почати можна з мінімальних інвестицій - на фондовому ринку зі 100 $ було б нічого робити.

Крім того, ринок криптовалют дуже волатильний. Хоча це можна назвати і мінусом через його непередбачуваність, зате цей факт дає можливість у короткі строки отримати хороший прибуток. Головне - діяти на основі інформації та аналізу, а не піддаватися емоціям.

Переваги:

• Можливість отримати високий прибуток, завдяки різким перепадам курсу.
• Цілодобова торгівля, на відміну від фондових ринків.
• Можна застосовувати торгових ботів для автоматизації торгівлі.
• Усе відбувається на основі інноваційної, безпечної технології блокчейн. Хоча з централізованими платформами це не так відчувається.

Недоліки:

• Висока волатильність здатна призвести до несподіваних збитків.
• Потрібна максимальна уважність, певні технічні знання про роботу блокчейна і криптовалют.
• Багато шахраїв у сфері, тому новачки дуже вразливі.

Інші способи купити або продати криптовалюту

Ми розглянули основний спосіб купівлі, продажу, обміну криптовалют. Проте, він не єдиний. У деяких випадках зручніше використовувати інші сервіси (наприклад, якщо ви не плануєте займатися трейдингом, а просто хочете один раз купити монети і тримати їх довгий термін).

Приклади способів купівлі/продажу цифрових монет, крім бірж:

• Обмінники
• p2p-біржі
• Платіжні системи
• Криптомати
• Гаманці для криптовалют
• Боти в Телеграм

FAQ

Криптотрейдинг - це вигідно?

Це може бути дуже вигідно через різкі зміни курсів, завдяки яким можна заробити.

Які основні ризики під час торгівлі?

Все ті ж різкі зміни курсу (волатильність) є й основним ризиком. Багато трейдерів так втрачали свої капітали через недостатню обережність і надмірний азарт. Також до ризиків можна віднести загрозу шахрайства у сфері.

Де можна торгувати криптовалютою?

Головним чином - на біржах, спеціальних платформах, що надають торговий термінал для створення ордерів.

Як торгувати криптовалютою?

Шляхом створення ордерів buy/sell на торговій платформі (біржі).

Що таке торговий ордер?

Заявка на купівлю або продаж криптовалюти. Ордери бувають різних видів, докладніше написали в статті.

Від чого залежить курс криптовалюти?

Переважно від новин, нових технологічних рішень, розвитку проєкту. Якщо говорити в загальних рисах - від попиту і пропозиції.

Як вибрати криптовалюту для торгівлі?

Якою криптовалютою торгувати - одне з найважливіших питань. Потрібно вибирати монети тих проектів, які розробляються досвідченою командою і підтримуються авторитетними експертами галузі, а також пропонують інноваційні технологічні рішення.

Чи можна зберігати криптовалюту на біржі?

Не більше ніж на той період, поки ви нею торгуєте. Безпечніше створити некастодіальний криптогаманець і виводити активи туди.

Як торгувати криптовалютою на Бінанс?

Платформа підтримує спотову торгівлю (з миттєвими розрахунками), ф'ючерсну (безстрокові контракти, опціони), p2p.

Як почати торгувати криптовалютою?

Насамперед слід вибрати відповідну криптобіржу. Бажано, щоб вона мала демо-рахунок, на якому можна потренуватися. Потім починати з невеликих вкладень, втрата яких не була б критичною для бюджету.

Що таке торговий бот?

Спеціальна програма, яка може автоматично торгувати на біржі від імені користувача, звільнивши йому руки для інших справ.

Які є комісії на біржах?

Найбільша стаття витрат - це комісії за угоди. У середньому по ринку біржі беруть 0,1 %. Є також комісії за виведення, зрідка за введення активів.

Як успішно торгувати криптовалютою?

Необхідно розробити стратегію, яка відповідає кращому співвідношенню ризику і прибутку, і дотримуватися її. Однак збитки в будь-якому разі можливі.

Що потрібно для торгівлі криптовалютою з нуля?

Біржовий акаунт, а також зовнішній некастодіальний гаманець, куди ви будете виводити невикористану криптовалюту, щоб не зберігати її на біржі.

Висновок + відео

Сподіваємося, що наш гайд допоміг вам розібратися в тому, що таке торгівля криптовалютою і як вона працює. Матеріал доповнено посиланнями на інші статті за темою, з якими бажано теж ознайомитися.

Трейдери, особливо початківці, стикаються з безліччю перешкод технічного та фінансового характеру, але запевняємо - за належної уважності та бажання розібратися ви зможете оволодіти цими навичками та отримувати дохід у перспективній, неймовірно актуальній зараз сфері.

Читайте також - Гаманець Electrum Wallet для біткоіна. Повний огляд і керівництво, як користуватися гаманцем Електрум

📌 Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Додати коментар